Вакансия: Compliance Officer/MLRO

Город, регион, страна: Нур-Султан, Казахстан (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Нур-Султан

Компания: Частная компания GoCrowd Limited (организация, фирма, ИП);

Репутация работодателя Частная компания GoCrowd Limited:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Responsibilities and Duties Be an Approved Individual for Compliance Officer Controlled Function, subject to the AFSA approval; Implement and maintain compliance policies and procedures; Establish and maintain monitoring and reporting processes and procedures; Prepare and submit regulatory reports; Periodically review and evaluate compliance controls; Document the monitoring and reporting processes and procedures as well as keep records of breaches of any relevant Regulations or Rules in the centralized system; Coordinate regulatory assessments, audits, and inspections; Managing cross-functional compliance issue management and remediation projects; Be a Designated Individual for Money Laundering Reporting Officer Designated Function. The day-to-day operations for compliance with its AML policies, procedures, systems and controls; Make Suspicious Activity Reports (SARs) in accordance with applicable Kazakhstan law; Respond promptly to any request for information made by the AFSA, and any other competent authority; Qualifications A deep understanding of the regulatory compliance and AML/CTF issues; Strong previous experience in a regulatory compliance and MLRO function within financial services; Knowledge of AIFC Regulations and Rules; Knowledge of FATF Recommendations and AML Laws and Regulations of Republic of Kazakhstan and AIFC AML/CTF and Sanctions Rules; ACAMS, ICA, CISI Compliance and Risk, or any other relevant qualifications; A proven ability to build strong working relationships with industry counterparts, regulators, partners, and at board level; A history of maintaining the appropriate Fitness and Propriety Standards and Principles for Approved Individuals and Designated Individuals as defined by the Astana Financial Services Authority; Well developed analytical and decision making skills with a keen sense of how to develop and articulate clear logic for decisions and policies. Excellent communication skills including an ability to convey a compelling vision for compliance and AML/CTF risks.

Вакансия № 1-17129230 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Риски: финансовые".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-17129230: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Риски: финансовые в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-17129230 на должность "Compliance Officer/MLRO" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Нур-Султан, Казахстан, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Частная компания GoCrowd Limited")