Вакансия: Специалист отдела финансового мониторинга ПОД/ФТ

Город, регион, страна: Новосибирск, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Новосибирск

Компания: Отличные наличные (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП): Отличные наличные

Репутация работодателя:

Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе.

Оставить отзыв о работодателе без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе.

Зарплата: от 40000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
образование высшее юридическое/экономическое; навыки анализа финансовой отчетности; опыт работы от года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитной организации или некредитной финансовой организации; знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных документов надзорных органов: Росфинмониторинга, Банка России (в части регулирования деятельности некредитных организаций); Знание 115-ФЗ, 151-ФЗ, Положений 444-П, 445-П, уверенное владение ПК (Личных кабинетов ЦБ, Росфинмониторинга).

Обязанности:
Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; консультация сотрудников МКК по возникающим вопросам в области ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов МКК и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; качественное формирование и представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также в ЦБ РФ (по направлению ПОД/ФТ); проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ; принятие решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю, или необычных операций; формирование запросов клиентам и анализ полученных документов и сведений; установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца; разработка технических заданий по усовершенствованию ПО МКК в плане ПОД/ФТ; Отслеживание нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, своевременное обновление ПВК по ПОД/ФТ, внедрение требуемых законодательством механизмов в сферу ПОД/ФТ МКК.

Условия работы:
Стабильная работа и профессиональное развитие в успешной компании; Конкурентоспособная и своевременная заработная плата (по договоренности); Корпоративная сотовая связь; Комфортный современный офис по линии метро; Дружный молодой коллектив

Вакансия № 1-16973369 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Риски: финансовые".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-16973369: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Риски: финансовые в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-16973369 на должность "Специалист отдела финансового мониторинга ПОД/ФТ" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Новосибирск, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Отличные наличные")

Администрация онлайн-сервиса "Поисковая система по базе данных предложений работы www.RABOTKA.com.ru" не несет ответственности за актуальность объявления № 1-16973369 и достоверность указанных в нём сведений, как и за все другие объявления, опубликованные на страницах этого агрегатора. Вся ответственность за содержание работной анкеты № 1-16973369 лежит на источнике информации, а именно на нашем партнёрском интернет-ресурсе «Центр Занятости Населения (электронный)».