Начальник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 1-16603957 в городе (населенном пункте) Тула от работодателя "АО Россельхозбанк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".
Смотрите другие актуальные вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".
Город, регион, страна: Тула, Россия (населённый пункт) места работы.
Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Тула
А также смотрите другие свежие объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.
Компания: АО Россельхозбанк (организация, фирма, ИП);
Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):
Репутация работодателя АО Россельхозбанк:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.
Зарплата: по договорённости;
Тип занятости: |
График работы: |
Требования к работнику:
Опыт работы: |
Образование: |
Дополнительные требования:
Высшее образование экономическое/юридическое и опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года; Уверенный пользователь ПК; Знание нормативных документов Банка России № 115-ФЗ, № 4936-У, № 499-П
Обязанности:
- Контроль операций, подлежащих обязательному контролю, выявление необычных операций клиентов; - Формирование в АБС Банка и направление в уполномоченный орган ОЭС; - Формирование и направление запросов в адрес клиентов в целях получения дополнительных документов для проведения операций/сделок; - Анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений на основании проведенного анализа; - Организация обучения работников, подлежащих обучению в сфере ПОД/ФТ; - Подготовка отчетности для Службы финансового мониторинга; - Подготовка ответов по запросам надзорных органов.Организация и проведение работы в региональном филиале и ВСП по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Условия работы:
пятидневная рабочая неделя, полис ДМС, оформление по ТК РФ
Вакансия № 1-16603957 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".
Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-16603957: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".
Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-16603957 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране)
Тула, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО Россельхозбанк")
Объявление с вакансией № 1-16603957 предоставлено партнёром сайтом «Центр Занятости Населения (электронный)» |